索辰科技: 2022年年度股东大会决议公告_微资讯
2023-05-31 20:38:55
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来源：证券之星
证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-017
(资料图片仅供参考)
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东
新区五星路 676 弄 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 18,811,171
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长陈灏先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,801,120 99.9466 10,051 0.0534 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,799,920 99.9402 10,051 0.0534 1200 0.0064
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举陈灏先 18,033,551 95.8662 是
会非独立董事的
议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
士为第二届董事
会非独立董事的
议案
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举楼翔先 18,033,551 95.8662 是
会独立董事的议
案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举贾钧元 18,033,551 95.8662 是
事会非职工代表
监事的议案
生为第二届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,150 90.0412 459 9.9588
股东
市值 50 万以 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 87 0 1
及资本公积转
增股本方案的
议案
年度董事薪酬 87 0 1
的议案
机构的议案
超募资金永久 87 0 1
补充流动资金
的议案
先生为第二届 18 2
董事会非独立
董事的议案
勇先生为第二 18 2
届董事会非独
立董事的议案
女士为第二届 18 2
董事会非独立
董事的议案
喆先生为第二 18 2
届董事会非独
立董事的议案
先生为第二届 18 2
董事会独立董
事的议案
萍先生为第二 18 2
届董事会独立
董事的议案
锁先生为第二 18 2
届董事会独立
董事的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出
席本次股东大会的股东所持有的表决权数量过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：金奂佶、李博然
北京市中伦律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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